"СоцИнициатива Кредит-Краснодар" подозревается в мошенничестве: новые подробности

Генпрокуратура РФ распространила сообщение с новыми подробностями в деле руководителей КПКГ "СоцИнициатива Кредит-Краснодар".

В отношении двух бывших руководителей КПКГ "СоцИнициатива Кредит-Краснодар" возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах). На данный момент следствием уже установлено 18 потерпевших, суммы причиненного им ущерба колеблются от 31 тыс. до 1 млн. 616 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в январе 2006 года в прокуратуру Краснодарского края поступило заявление Николая Кучерявых о мошеннических действиях со стороны руководителей Кредитного потребительского кооператива граждан "СоцИнициатива Кредит-Краснодар".

"В ходе проверки было установлено, что в сентябре 2005 года заявитель заключил договор с директором кооператива о передаче личных сбережений. Согласно договору Кучерявых передает кооперативу на срок 92 дня денежные средства в размере 489716,54 рублей, а размер вознаграждения за использование денежных средств составляет 15,5% годовых", - рассказали в пресс-службе.

В дальнейшем на неоднократные требования вернуть денежные средства работники "СоцИнициативы Кредит-Краснодар" сообщали, что деньги находятся в Москве, вернуть их в настоящее время не представляется возможным.

Как стало известно следствию, кооператив был создан в 2004 года с целью объединения имущественных паевых взносов членов кооператива для удовлетворения их материальных потребностей. Граждане на основании заключенных договоров передавали кооперативу свои сбережения под различные проценты (от 13 до 15,5%).

1 июля 2004 года бывшим директором кооператива с Союзом кредитных потребительских кооперативов граждан "Социальная инициатива Кредит" было заключено соглашение о координации деятельности. На основании этого соглашения кооператив обязуется передавать имущество в собственность Союза и направлять из фонда финансовой взаимопомощи в Союз свободные денежные средства. При этом Союз не обязуется возвращать деньги, а только в случае необходимости оказывать финансовую помощь.

По данным бухгалтерии, в Союз было перечислено и не возвращено 18142331 руб. и проценты по ним 1851833 руб. 70 коп. Вместе с деньгами исчез и директор кооператива.